Alman “Süddeutsche Zeitung” gazetesi tarafından elde edilen ve hukuk  firması Mossack Fonseca’ya dayandırılan yaklaşık 11 milyon sayfalık kayıtların  ilk kısmı, “Panama kayıtları” adı altında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler  Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından uluslararası medya ile paylaşıldı.

İngiliz The Guardian konuya ilişkin haberinde, vergi kaçakçılığına  ilişkin belgeler içerisinde,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın  arkadaşı müzisyen, viyolonselist Sergi Roldugin’e ait offshore banka hesaplarının  olduğunu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para  transferinin Putin’e kadar uzandığı iddia edildi.

- Putin'in ailesinin mali akıştan faydalandığı iddiası

Putin’in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın  gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı” ifade  edilirken, Putin’in ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer  verildi.

Putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para  akışının, Panama’dan Rusya’ya, İsviçre’ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar  geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putin’in kızı  Kateria’nın, 2013 yılında St. Petersburg’da düğününün yapıldığı kayak tesisinin  de adının geçtiği vurgulandı.

Putin’in yakın arkadaşı müzisyen Roldugin’in, yıllık karı 800 milyon  doların üzerinde olan Rusya’nın en büyük reklam ajansı Video International’ın  yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi.

Roldugin’in aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamaz’da “gizli azınlık  hissesine” sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri  araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

Sergi Roldugin’in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık  faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası “Bank Rossiya”da da yüzde 3,2  hissesinin bulunduğu vurgulandı.

St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putin’e yakın isimleri gözeten  bir banka olarak bilindiği, Kırım’ın işgali sonrasında ABD’nin 2014 yılında bu  bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

- Putin'in "kişisel bankacısı" Kovalchuk’un da adı geçiyor

“Panama kayıtlarında, Putin’in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve  Bank Rossiya ‘nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchuk’un da adını  geçtiği kaydedildi.

Bu kayıtlara göre Kovalchuk’un ve Bank Rossiya’nın “Sandalwood  Continental” adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para  transferi yaptığı öne sürüldü.

Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Rus devlet bankası  Russian Commercial Bank’ın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından  verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi.

Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6  milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği,  “Putin’in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme” yapıldığı ve düşük faizli  krediler sunulduğu belirtildi.

Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg  yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan “Ozon” adlı başka bir  offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı  belirtildi.

İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchuk’un, offshore Ozon  şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putin’in de bu kayak merkezinde  kaldığı belirtildi.

Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013  yılında Putin’in kızı Katerina’nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı  bilgisine de yer verildi.

- Listede 12 lider, 143 politikacı var

Sızdırılan “Panama kayıtlarında” 12 devlet lideri ve 143 politikacının  adının geçtiği belirtildi.

Panama merkezli Mossack Fonseca isimli hukuk şirketinin kayıtları  içerisinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi,  Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü  Mübarek’in oğlu Alaa Mübarek ve İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson  gibi çok sayıda önemli ismin yer aldığı belirtildi.

Dokümanlarda İngiltere’deki Lordlar Kamarası’ndan altı lordun,  iktidardaki Muhafazakar Parti’den üç eski vekilin, yine İngiltere’deki siyasi  partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği öne sürüldü.